什麼是洗錢
洗錢（英語：Money laundering），亦稱為洗黑錢、清洗黑錢，指的是將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢或偽鈔，經過合法金融作業流程操作，使其看似成為合法的資金。
洗錢集團利用博弈行業的手段
1. 不法所得兌換籌碼
洗錢集團將非法所得換成賭場裡的籌碼，進行下注，再將籌碼換成現金，聲稱這些獲利來自賭場內的合法贏利。
2. 線上娛樂城
騙取資金後存入線上娛樂城，完成下注流水後，將資金轉入乾淨帳戶，再提出現金作其他正當投資。
3. 以分析師或代理名義代操詐騙
詐騙集團以分析師或代理名義吸引玩家，幫其創建賬號後話術誘騙玩家存款，最終提取玩家的金額。
洗錢集團透過線上賭場洗錢流程
1. 當被娛樂城查出是洗錢集團作祟
利用惡意評價脅迫娛樂城出金，如在博弈相關社團PO文攻擊平台、各大論壇PO文、自架部落格攻擊平台。
2. 使用娛樂城洗錢的三大階段
處置/存放（Placement Stage）
將非法獲利引入博弈體系，分拆為小額存款並進行假投資或購買假貨。
多層化/分層交易（Layering Stage）
將存入娛樂城的金錢轉換成賭博獲利，使資金來源難以追查。
整合/提取（Integration Stage）
將博弈獲利資金投入其他金融體系，使其看似合法收益。
娛樂城如何防範洗錢活動？
1. 核實真實身份資料
綁定銀行帳戶和真實姓名驗證，以確保資金來源正常和玩家權益。
2. 風險評估套利行為
通過第三方遊戲平台審核下注風險，包括單邊投注、對沖投注和軟件投注。
3. 監控和防範措施
娛樂城對涉嫌套利的行為進行審查和良性勸導，並對屢次違反規定的玩家作出處罰。
洗錢集團在社交平台上的詐騙手段
洗錢集團會利用社交平台如PTT、DCARD等平台留言，聲稱娛樂城詐騙，來恐嚇和毀損娛樂城的名譽。
1. 保護娛樂城和玩家
娛樂城需要綁定銀行帳戶和真實姓名，以防止詐騙集團利用人頭戶洗錢。
2. 提醒玩家
玩家應避免將帳號和密碼提供給他人，並應自行創建帳號，確保安全。
結論
洗錢和詐騙集團利用娛樂城進行非法活動，對娛樂城和玩家造成重大影響。玩家需保持警覺，選擇有信譽和合法牌照的娛樂城，避免被詐騙集團利用。選擇正規娛樂城，遵守規則，合理投注，才能確保遊戲的樂趣和安全。
希望每位玩家在泊樂娛樂城中都能享受到安全、愉快的遊戲體驗，同時保護好自己的資金和個人信息，避免陷入詐騙陷阱。
